Главная

Контроль за денежными переводами граждан

Перевести без открытия счета по упрощенной идентификации можно не более 100 тысяч рублей.Такой максимальный порог установлен законом, который вступил в силу 30 мая 2025г.

Если необходимо перевести более 100 тыс. рублей, надо будет пройти полную идентификацию или совершить перевод с использованием своего банковского счета. До сих пор максимальный порог по сумме перевода без открытия счета законодательно установлен не был.

Внесены изменения в закон, которые увеличивают с 60 тыс. до 100 тыс. рублей размер остатка средств на электронном кошельке, открытом по упрощенной идентификации.

Для упрощенной идентификации финансовая организация должна установить фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта гражданина. Для полной идентификации требуются также адрес места жительства и ИНН (при наличии).

Новые нормы направлены на предотвращение непрозрачных операций, которые совершаются для отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма, в том числе с помощью дропперов.

Отделение Ярославль ГУ Банка России по Центральному  федеральному округу

Российское информационное агентство «Национальный альянс»